Quatro irmãos visaram a Amazon em suposto esquema de fraude de US $ 19 milhões

Quatro irmãos do estado de Nova York foram presos e acusados ​​pelas autoridades federais na quarta-feira em um suposto esquema para cobrar a mais da Amazon por pedidos no atacado e embolsar US $ 19 milhões no processo.

De 2017 a 2019, os irmãos supostamente administraram um negócio de atacado que explorava os sistemas de fornecedores da Amazon para enviar ao gigante do comércio eletrônico significativamente mais coisas do que ele concordou em comprar e, em seguida, cobrar da empresa muito mais dinheiro. Por exemplo, em agosto de 2018, a Amazon concordou em comprar dos irmãos 12 latas de um spray desinfetante por US $ 94,03 cada. Em vez disso, eles manipularam o sistema do fornecedor para enviar 7.000 escovas de dente por $ 94,03 cada e faturaram a empresa cerca de $ 658.210.

Eles repetiram esse processo inúmeras vezes e tentaram fraudar a Amazon em cerca de US $ 32 milhões, de acordo com o Departamento de Justiça , que anunciou as prisões na quarta-feira. Eles arrecadaram US $ 19 milhões.

De acordo com a acusação, os irmãos também teriam se gabado de seu esquema em mensagens entre si no WhatsApp. A certa altura, um réu escreveu aos irmãos: “Estou com muita vontade de foder a Amazon” e perguntou: “Alguém tentou vender muito e lucrar um milhão em uma semana?” 

As prisões são parte dos esforços intensificados da Amazon para lutar contra golpistas que tentam fraudar seus negócios e clientes. Em junho, a empresa iniciou sua  Unidade de Crimes Falsificados para processar supostos falsificadores e passou os últimos anos processando outros supostos golpistas que visavam seu negócio de e-books e seus clientes Alexa .

 

 

Os quatro irmãos são Yoel Abraham, 28, de Suffern; Heshl Abraham, 32, de Spring Valley; Zishe Abraham, 30, de Spring Valley; e Shmuel Abraham, 24, de Airmont. Cada um deles foi acusado de conspiração para cometer fraude eletrônica, fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. A fraude eletrônica e a conspiração de fraude eletrônica acarretam uma pena máxima de 20 anos de prisão, e a lavagem de dinheiro acarreta uma sentença máxima de 10 anos.

“Embora nossos controles proativos garantam que a grande maioria dos vendedores em nossa loja sejam empresários honestos, os fraudadores tentam violar nossas políticas, vitimar nossos clientes e danificar nossa loja”, Cristina Posa, conselheira geral associada e diretora da Unidade de Crimes Falsificados da Amazon, disse em um  comunicado na quarta-feira à noite , “e estamos ansiosos para trabalhar com as agências de aplicação da lei para responsabilizar esses malfeitores por suas atividades ilegais.”

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